Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Камышловский завод «Лесхозмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лесхозмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 624860, Свердловская область, г.. Камышлов, ул. Горького, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026600667950
1.5. ИНН эмитента 6604001978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32462-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14764
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров – годовое собрание;
Время проведения заседания совета директоров: 16 апреля 2015 года, 14.00 час.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров – 28 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров - : г. Камышлов Свердловской области, ул. Горького, д.2.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, 2.
Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2015 года.
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
3. О дивидендах за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 08 мая 2015 года в рабочее время по адресу: г. Камышлов Свердловской области, ул. Горького, д.2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ю. Цурпал
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 15 г. М.П.