1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
“ФЕЯ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ФЕЯ”
1.3. Место нахождения эмитента 425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, Йошкар-Олинское шоссе, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1021202251069
1.5. ИНН эмитента 1216002563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55389-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22827
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России № 454-П от 30.12.2014 г. о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Совет директоров ОАО «Фея» решил созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания - 26 мая 2015 г.
Место проведения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Йошкар-Олинское шоссе, дом 5, Здание заводоуправления ОАО «Фея»
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
Без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Фея» за 2014 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО «Фея» за 2014 год, в том числе отчета о прибыли и убытках общества, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О дивидендах по итогам работы за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Фея».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фея».
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которыми) с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в аудиторы общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Фея», а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
Утвердить срок ознакомления с вышеперечисленными материалами- в течение 20 дней (п.13 ст.3 гл. 8 Устава) до даты проведения годового общего собрания участников. Место и время: приемная генерального директора ОАО «Фея», с 08час.00мин. до 17час.00мин.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
Фамилия Варакин Андрей Валентинович
3.2. Дата « 17 » апреля 2015 г.