Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Евразруда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Евразруда»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Таштагол, ул. Ленина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента: 1027739020286
1.5. ИНН эмитента: 7701288541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06730-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13552
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 мая 2015 г., 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, д. 21, конференц-зал, время открытия собрания – 12 часов 00 минут местного времени, заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:
- Российская Федерация 654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 49а;
- Российская Федерация, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, д. 21;
- Российская Федерация, 121353, г.. Москва, ул. Беловежская, д. 4, к. 708.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут местного времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Евразруда» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «Евразруда» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Евразруда» по результатам 2014 финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Евразруда».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Евразруда».
4. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Евразруда».
5. Утверждение аудитора ОАО «Евразруда».
6. Одобрение крупной сделки.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Евразруда» можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 29 апреля 2015 года, по адресам:
- Российская Федерация, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, д. 21;
- Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, к. 708.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор Евразруды ____________________ В.Ф. Мельниченко
(по доверенности № 1-ЕР/I-1 от 18..03.2015 г.) (подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата: 20 апреля 2015 г. МП