Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Акционерная Компания Специализированное Управление Строительства - 19"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК СУС-19"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ 629730, ЯНАО, г.Надым, 8-й Проезд, Строение №3
1.4. ОГРН эмитента: 1028900578200
1.5. ИНН эмитента: 8903003536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8903003536
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 06 июня 2015г., Административное здание ОАО «АК СУС-19» по адресу г. Надым, 8 проезд, строение № 3, в 10 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «30» апреля 2015г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2014 год;
2. Избрание членов Совета директоров компании;
3. Избрание ревизора компании;
4. Избрание Генерального директора компании;
5. Утверждение аудитора компании.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться
С 16 мая 2015 года представить для ознакомления акционеров следующие документы:
1. Годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность по итогам работы за 2014 год;
2. Список кандидатов для избрания в Совет директоров компании;
3. Список кандидатов в ревизоры компании;
4. Список кандидатов для избрания Генерального директора компании;
5. Дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания.
Административное здание ОАО «АК СУС-19» по адресу г. Надым, 8 проезд, строение № 3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор - Н.Т.Алавидзе
3.2. Дата: 20.04.2015г.