Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Апатит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Апатит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Мурманская область, г.Кировск, ул. Ленинградская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025100561012
1.5. ИНН эмитента 5103070023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00005-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=645
http://www.phosagro.ru/ori/item264.php
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата, место, время проведения общего собрания акционеров проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2015 года, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната 116, 14 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 184250, г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская, д. 1, юридический отдел Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 45 минут 19 мая 2015 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 год..
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения №4 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг № 070320/А от 20.03.2007 г. между АО «Апатит» и регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет доступна для ознакомления в период с 28 апреля по 19 мая 2015 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 16.00 часов по следующим адресам:
• г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская, д. 1, юридический отдел Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ», телефон (815-31) 35-277, 32-608;
• г. Череповец, Вологодская область, Северное шоссе, дом 77, ЗАО «ФосАгро АГ», телефон (8202) 59-48-55.
• Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 19 мая 2015 года до момента окончания указанного собрания по адресу места проведения собрания: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната 116.
3. Подписи
3.1. Директор Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» -
Генеральный директор АО «Апатит»,
действующий на основании договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
от 04.09.2002г. и доверенности № 027106.1-20/214
от 15.10.2014г. _______________ В.В. Давыденко
(подпись)
3.2. Дата «20» апреля 2015 г. М.П.