Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергостройторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭСТ»
1.3. Место нахождения эмитента 650099, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1024200678710
1.5. ИНН эмитента 4207046545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10062-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19167
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2015 года,
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д.15 офис 302, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание ревизора общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 82 655 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» - 68 462 голоса;
«ПРОТИВ» - 14 193 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» - 68 462 голоса;
«ПРОТИВ» - 14 193 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» - 82 655 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
Избрать председателем собрания Бехер А.Ф.
Избрать секретарем собрания Скосыреву Г.Н.
Утвердить следующий регламент ведения данного собрания:
- для доклада – 10 минут,
- для содоклада – 5 минут,
- на вопросы докладчику – не более 10 минут в общей сложности,
- выступления – не более 3 минут каждое и не более 10 минут в общей сложности,
- перерывы – по необходимости для подсчета голосов и через каждые полтора часа
работы собрания – на 15 минут.
По вопросу № 2 принято решение:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энергостройторг» за 2014 год.
2) Распределить прибыль по итогам 2014 г. в сумме 80 528,69 рублей:
направить на финансирование работ по монтажу аварийного выхода в соответствии с предписанием №242/1/139 ОНД Центрального района г.Кемерово от 09.09.2014 г., оставшуюся часть направить на сантехнические работы по замене стояков отопления.
3)Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергостройторг» за 2014 г.
По вопросу № 3 принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Энергостройторг» Общество с ограниченной ответственностью «Вел-Аудит.», г. Кемерово, ОГРН 1024200680140, член НП АПР, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером 10201001128., лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих Государственную тайну №0000468 сроком действия до 29.11.2015г.
По вопросу № 4 принято решение:
Избрать ревизором общества на 2015 г. Губину Н.Ф.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2015 г. , № 16.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО «Энергостройторг»» ____________ А.Ф. Бехер
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «21» апреля 2015 г.