Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аурат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аурат»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация (Россия), 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский переулок, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1027739092545
1.5. ИНН эмитента 7711026048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05148-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8258
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с выдачей бюллетеней при регистрации акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 мая 2015 года, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр 1 (офис ОАО «Объединенная регистрационная компания»), 11..00 московского времени ;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут московского времени 26 мая 2015 года;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное голосование;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 мая 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить, что информация к годовому общему собранию акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, в помещении ОАО «Аурат», по адресу: г. Москва, 4-й Лихачевский пер., дом 6 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 14.00 до 16.00. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения, телефон для справок (499) 154-35-91.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Аурат» С. В. Гетманцев
(подпись)
3.2. Дата 21 апреля 20 15 г. М.П.