Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новосибирский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новосибхолод"

1.3. Место нахождения эмитента: 630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 54

1.4. ОГРН эмитента: 1095403010383

1.5. ИНН эмитента: 5403232532

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12906-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5403232532/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении совета директоров эмитента: "17" апреля 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания заседания совета директоров эмитента: "20" апреля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества;

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014г.;

4. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;

5. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год;

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее представления.

8. Определение способа голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

9. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;

10. О рекомендациях по выплате дивидендов по акциям Общества, его порядку и размеру по итогам 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибхолод"

__________________ Вардзелян И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2015г. М.П.