Cообщение о проведении годового (очередного) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество «Связьстрой-2»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Связьстрой-2»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, Россия, г. Краснодар, ул. Клубная, 12-а.
1.4. ОГРН эмитента 1022301201570
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 2308003199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1476
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров:очередное, форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2015 года, Россия, г. Краснодар, ул. Клубная, 12-а, актовый зал, время начала собрания: 12 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут 22 мая 2015г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2015г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания ОАО «Связьстрой-2».
2. Избрание счетной комиссии ОАО «Связьстрой-2».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Связьстрой-2» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Связьстрой-2» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Связьстрой-2» по результатам 2014 (финансового) года, распределение прибыли (убытков) ОАО «Связьстрой-2» по результатам 2014 (финансового) года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 (финансового) года.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Связьстрой-2».
6. Избрание Ревизора ОАО «Связьстрой-2».
7. Утверждение аудитора ОАО «Связьстрой-2».
8. Утверждение новой редакции устава ОАО «Связьстрой-2».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По адресу проведения собрания с «21» апреля 2015 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:
(1) Годовой отчет ОАО «Связьстрой-2»;
(2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Связьстрой-2», в том числе отчет о прибылях (убытках);
(3) Заключение ревизора о достоверности данных содержащихся в годовом отчете ОАО «Связьстрой-2»;
(4) Рекомендации Совета директоров ОАО «Связьстрой-2» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Связьстрой-2» по результатам 2014 финансового года;
(5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Связьстрой-2», ревизоры ОАО «Связьстрой-2»;
(7) Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Связьстрой-2»;
(8)Проект новой редакции устава ОАО "Связьстрой-2";
(8) Иные материалы, подлежащие представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Р.Г. Заурдин
3.2. Дата: 21 апреля 2015 года