Сведения
о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Черномормебель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Черномормебель»
1.3. Место нахождения эмитента 353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Леднева, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022302387854
1.5. ИНН эмитента 2315021103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30752-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9198
2. Содержание сообщения
Дата проведения Заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания: 17 апреля 2015 года
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания: 20 апреля 2015 года
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания – 29 мая 2015г.
Место проведения собрания – г.Новороссийск, ул.Леднева, 5
Время проведения собрания – начало собрания – 13 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – 12 час.00 мин. 29 мая 2015г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 апреля 2015г.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, в том числе о выплате дивидендов за 2014 год.
2) Избрание членов Совета директоров общества.
3) Утверждение аудитора общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО "Черномормебель" в период исполнения ими своих обязанностей.
6) О выплате дивидендов по акциям АО «Черномормебель» по результатам работы общества за 1 квартал 2015 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией можно ознакомиться в рабочие дни с 07 мая 2015г. по 28 мая 2015г. с 13-00 до 16-00 по адресу: г.Новороссийск, ул..Леднева, 5, приемная генерального директора, а также во время проведения собрания.
3. Подпись
Генеральный директор
АО «Черномормебель» ________________________ Н.Н.Кундык
Подпись
Дата « 21 » апреля 2015г. м.п.