Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комбинат мясной Калачеевский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Промышленников, д.23
1.4. ОГРН эмитента 1023600794348
1.5. ИНН эмитента 3610001508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43010-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kalacheevsky.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2015 г., Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный ул. Промышленников, д.23, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 38 958 (Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесятвосемь).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании: 31 200 (Тридцать одна тысяч двести).
Общее собрание правомочно имеется кворум 80,09% (восемьдесят целых девять сотых процента).
По вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 38958 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31126 79,90%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» 31 084 (99,87%)
«Против» 42 (0,13%)
«Воздержался» 0
По результатам голосования принято решение: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 финансовом году (созванном на 20 апреля 2015 г. на основании принятого 19 марта 2015 г. решения Совета директоров ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» Протокол № 20 от 19.03.2015 г.): Годовой отчет Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 финансовом году, предварительно утвержденный 19 марта 2015 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» (Протокол № 20 от 19 марта 2015 года). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (форма № 5).
Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда и порядок его выплаты не утверждать
Вопрос 2: Избрание Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.бб ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 350622 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 280134 79,90%
Кворум имеется
Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1. Кривошлыков Владимир Леонидович 31084
2. Шабанов Алексей Егорович 31084
3. Астанин Николай Иванович 31084
4. Гапченко Иван Иванович 31084
5. Кириллова Ирина Викторовна 31084
6. Кугутов Александр Николаевич 31084
7. Трунова Надежда Михайловна 31084
8. Попов Владимир Алексеевич 31084
9. Плахутин Евгений Васильевич 31084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 378
По итогам голосования принято решение: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» (созванном на 20 апреля 2015 г. на основании принятого 19 марта 2015 г. решения Совета директоров ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» Протокол № 20 от 19.03.2015 г.) Совет директоров Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» в следующем составе:
1. Кривошлыков Владимир Леонидович
2. Шабанов Алексей Егорович
3. Астанин Николай Иванович
4. Гапченко Иван Иванович
5. Кириллова Ирина Викторовна
6. Кугутов Александр Николаевич
7. Трунова Надежда Михайловна
8. Попов Владимир Алексеевич
9. Плахутин Евгений Васильевич
Вопрос 3: Избрание ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа) 32181 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 24349 75,66%
Кворум имеется
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
1. Кривошлыкова Валентина Петровна 24307 (99,83%)
2. Шрамкова Наталья Васильевна 24307 (99,83%)
3. Чумакова Вера Николаевна 24307 (99,83%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 42 (0,17%)
По итогам голосования принято решение: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» (созванном на 20 апреля 2015 г. на основании принятого 19 марта 2015 г. решения Совета директоров ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» Протокол № 20 от 19.03.2015 г.): Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» в следующем составе:
1. Кривошлыкова Валентина Петровна
2. Шрамкова Наталья Васильевна
3. Чумакова Вера Николаевна
Вопрос 4: Избрание счетной комиссии Общества.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 38958 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31126 79,90%
Кворум имеется
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
1. Блощицина Инна Николаевна 31084 (99,87%)
2. Омельченко Наталья Ивановна 31084 (99,87%)
3. Дегтярева Галина Ивановна 31084 (99,87%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 42 (0,13%)
По результатам голосования принято решение: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» (созванном на 20 апреля 2015 г. на основании принятого 19 марта 2015 г. решения Совета директоров ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» Протокол № 20 от 19.03.2015 г.): Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» в следующем составе:
1. Блощицина Инна Николаевна
2. Омельченко Наталья Ивановна
3. Дегтярева Галина Ивановна
Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 38958 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31126 79,90%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» 31084 99,87%
«Против»
«Воздержался» 42 0,13%
По результатам голосования принято решение: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 финансовом году (созванном на 20 апреля 2015 г. на основании принятого 19 марта 2015 г. решения Совета директоров ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» Протокол № 20 от 19.03.2015 г.) аудитором Открытого акционерного общества «Комбинат мясной Калачеевский» Общество с ограниченной ответственностью «МегаАудит», юридический адрес: 396810, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Российская, 7, ИНН 3662061314 Лицензия № Е 005975.