Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Рыльскхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Рыльскхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 307373, Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Лесная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024600743419
1.5. ИНН эмитента 4620002171
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5164
2. Содержание сообщения
Советом директоров АО «Рыльскхлебопродукт» 20 апреля 2015 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 22 мая 2015 года в 12 часов 00 мин. по адресу: Курская обл., Рыльский р-он, г. Рыльск, ул. Лесная, д.1.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2015 года с 11 часов 00 мин. по указанному адресу.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2014 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информацию (материалы) к собранию представлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров с 30 апреля 2015 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Курская обл., Рыльский р-он, г. Рыльск, ул. Лесная, д. 1.
Дата составления протокола заседания Совета директоров – 20 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Ген. директор ООО «УК «РД – Зернопродукт» - единоличного исполнительного органа
АО «Рыльскхлебопродукт» И.М. Кочегаров
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 15
г. М.П.