Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Мир оптики»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Мир оптики»
1.3. Место нахождения акционерного общества 654080, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Кирова, д. 75
1.4. ОГРН акционерного общества 1074217009811
1.5. ИНН акционерного общества 4217099112
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 12662-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15759
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2015 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 654041, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, пр-т Дружбы, д. 17б в помещении нотариальной конторы Карагеоргий Н.В.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут (время местное)
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: общество не осуществляет направление (вручение) бюллетеней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 час. 30 мин.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 мая 2015 г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя собрания, секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
3. Утверждение годового отчета ОАО «Мир оптики»;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 г.;
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
6. Избрание членов Совета директоров;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества;
8. Утверждение аудитора общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ РФ от 26.15.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 06 мая 2015 года по 25 мая 2015 года с 09:00 до 17:00 в рабочие дни в помещении исполнительного органа ОАО «Мир оптики» по адресу: 654080, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Кирова, д. 75, а также 26 мая 2015 года (в день проведения годового общего собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Л. Кравченко
(подпись)
Дата «22» апреля 2015 г. м.п.