Сообщение о проведении общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Конструкторско-технологический институт автоматизации и механизации в автомобилестроении".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Конструкторско-технологический институт автоматизации и механизации в автомобилестроении"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КТИАМ"
1.3. Место нахождения эмитента 454080, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027403877731
1.5. ИНН эмитента 7453015745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45087-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15412
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения собрания: 26 мая 2015 года по адресу: Российская Федерация, город Челябинск, улица Энтузиастов, д. 2, кабинет 324
2.4. Время проведения собрания: 10 часов 30 минут (начало регистрации акционеров в 10 часов 00 минут)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "КТИАМ" за 2014 год.
2.5.2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2014 год.
2.5.3. Избрание членов совета директоров ОАО "КТИАМ".
2.5.4. Избрание ревизора ОАО "КТИАМ".
2.5.5. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии ОАО «КТИАМ».
2.5.6. Утверждение аудитора ОАО "КТИАМ".
2.5.7. О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "КТИАМ" и ревизору ОАО «КТИАМ».
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 02 мая 2015 года (на конец дня).
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО «КТИАМ» Королев С.В.
(подпись)
3.2. Дата: 21 апреля 2015 год