Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Специализированное управление механизации строительства № 23»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУМС-23»
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, Территория Промзона-2
1.4. ОГРН эмитента 1022601612098
1.5. ИНН эмитента 2632012276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32826-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6482
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 5 июня 2015 года
Место проведения собрания: г. Пятигорск, Скачки, Промзона-2, помещение административного корпуса, ОАО «СУМС-23»
Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 14 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 мая 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества (счетов прибылей и убытков) за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня годового общего собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 16 мая 2015 года в кабинете председателя Совета директоров Зиминой Н.М., находящимся по адресу: г. Пятигорск, Скачки, Промзона-2 в помещении административного корпуса ОАО «СУМС-23» с 9-00 час. до 16-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Э.Г. Халилов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 22» апреля 2015 г. М.П.