Дополнительные сведения:
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Калининградское монтажное управление "Атомэнергомонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМУ "АЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 236029, г.Калининград, 2-я Большая окружная, № 90
1.4. ОГРН эмитента 1023901018635
1.5. ИНН эмитента 3903017674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05155-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27990
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2015 года, Россия, 236029, г. Калининград, 2-я Большая окружная, № 90, в 14 часов;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО КМУ «АЭМ» за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО КМУ «АЭМ».
4. Избрание Ревизора ОАО КМУ «АЭМ».
5. Утверждение аудитора ОАО КМУ «АЭМ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с предоставляемой при подготовке к собранию информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 17.00, (перерыв с 13.00 до 14.00.) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, 236029, г. Калининград, 2-я Большая окружная, № 90.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО КМУ «АЭМ» Татуйко Н.М.
(подпись)
3.2. Дата 22 апреля 20 15 г. М.П.