Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛВЗ «Хабаровский»
1.3. Место нахождения эмитента 680000, город Хабаровск, ул. Тургенева, 59.
1.4. ОГРН эмитента 1022700913718
1.5. ИНН эмитента 2700000560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4371
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее также – Собрание).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 04 июня 2015 года, город Хабаровск, ул. Тургенева, 59, ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», начало Собрания - 10 час. 00 мин., начало регистрации участников Собрания – 09 час. 30 мин..
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 г., конец операционного дня.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления дивидендов).
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией к собранию можно ознакомиться с 14 мая 2015 года по 04 июня 2015 года включительно по следующему адресу: город Хабаровск, ул. Тургенева, 59, ОАО «ЛВЗ «Хабаровский». Время предоставления информации: с 08 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» ____________________ Т.А. Лось
м.п.
3.2. Дата «23» апреля 2015 г.