Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЭЛЕКСНЕТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛЕКСНЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.3/10, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037703018704
1.5. ИНН эмитента: 7703370657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08194-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703370657
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» созывается в очной форме, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» от 15 апреля 2015 года (Протокол № 01).
Собрание состоится 27 мая 2015 года в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников собрания - 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Москва, Электрический переулок, дом 3/10, строение 1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годовых результатов деятельности ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» за 2014 год: Годового отчета за 2014 год; Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках; рассмотрение результатов проверки Ревизора и заключения аудитора по итогам деятельности за 2014 год;
2.Распределение чистой прибыли по итогам 2014 года, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2014 год, размер, форма их выплаты и сроки;
3.О переизбрании Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»;
4.Избрание Ревизора ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»;
5.Утверждение Аудитора ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»;
6.Реорганизация ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» в форме присоединения к нему АО «Элекснет-Аренда»;
7.Принятие решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», подлежащих размещению при реорганизации ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» в форме присоединения к нему АО «Элекснет-Аренда»;
8.Увеличение уставного капитала ОАО «ЭЛЕКСНЕТ».
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, акционерам не рассылаются. Акционер вправе ознакомиться с ними и получить копии по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, ОАО «ЭЛЕКСНЕТ». Все замечания и предложения по предлагаемым материалам следует направлять в письменном виде по указанному адресу или по факсу (495) 287-29-59.
С вопросами просим обращаться к Старикову Андрею Викторовичу по телефону: (495) 662-15-00.
При регистрации на собрании акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - паспорт и доверенность на передачу им права на участие в годовом общем собрании и голосования по всем вопросам повестки дня.
Совет директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»
23 апреля 2015 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Редько
3.2. Дата: 23 апреля 2015 год