1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Шолоховский хлебокомбинат"
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Шолоховский хлебокомбинат".
3. Место нахождения: Россия, Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. М.Горького, 2-а.
4. Идентификационный номер налогоплательщика: 6142000670.
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1026101883620.
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 33550-Е.
7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru.
- форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обслуживания вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);
- дата проведения: 29 мая 2015 г.
- место проведения: п. Шолоховский, ул. М.Горького, 2-а
- время начала регистрации участников собрания: 9-00ч.
- начало собрания: 10-00ч.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2015 г.
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Перекресток» согласно устава Общества в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, проект выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, рекомендации по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Шолоховский хлебокомбинат».
6. Избрание ревизора ОАО «Шолоховский хлебокомбинат».
7. Утверждение аудитора общества.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете общества.
2. сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизоры и в счетную комиссию общества, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
3. проекты решений годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
- рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей;
- проект сумм вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- определить порядок предоставления вышеперечисленной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: с информацией (материалами) подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, указанные лица могут ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества.