Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Оренбургский завод по ремонту технологического оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Оренбургский завод РТО»
1.3. Место нахождения эмитента: 460518, Оренбургская область, Оренбургский район, село Мазуровка, улица Заводская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1035604209915
1.5. ИНН эмитента: 5609040591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02866-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5609040591
2. Содержание сообщения
Советом директоров принято решение провести общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2014 год – 25 мая 2015 года.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2015 г. № 1.
2.3. Форма проведения: собрание (совместное присутствие), очное.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров – 15.00 часов
2.5. Начало регистрации лиц участвующих в общем собрании акционеров – 14.30 часов.
2.6. Место проведения общего собрания акционеров: 460518, Оренбургская область, Оренбургский район, село Мазуровка, улица Заводская, дом 3
2.7.Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 460518, Оренбургская область, Оренбургский район, село Мазуровка, улица Заводская, дом 3
2.8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – «04»мая 2015 года.
2.9. Повестка дня собрания акционеров:
Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургский завод РТО». Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургский завод РТО», времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.Предварительное утверждение годового отчета общества, отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества. Рекомендации по выплате дивидендов.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургский завод РТО».
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургский завод РТО».
4.Определение порядка и утверждение текста сообщения акционерам о проведении созываемого годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургский завод РТО».
5.Формирование списков кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, аудитора общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.8. Перечень информации и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес по которому с ней можно ознакомиться.
Перечень информации:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года - за 2014 год;
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляются в период с 22 апреля 2015 г. по 25 мая 2015 г., в помещении по адресу: 460518, Оренбургская область, Оренбургский район, село Мазуровка, улица Заводская, дом 3, с 9ч.00 мин до 16ч 30 мин (будние дни).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Оренбургский завод РТО» Н.Г. Заборонок
3.2. Дата: 22 апреля 2015г.