Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Сургутинжнефтегазстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СиНГС"
1.3. Место нахождения эмитента: 628403, РФ,Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут,а/я 116
1.4. ОГРН эмитента: 1028600604460
1.5. ИНН эмитента: 8602060900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31697-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602060900
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: «21» апреля 2015 года, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 57,ОАО «Сургутинжнефтегазстрой», 10:00 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 9:00 часов «21» апреля 2015 года по месту проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам отчетного 2014 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
2.6Общее количество голосов, которымиобладают лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:5 718 (Пять тысяч семьсот восемнадцать) голосов.
В годовом общем собрании акционеров участвовали владельцы и их представители, владеющие в совокупности5 658 (Семь тысяч сто тридцать семь) голосующих акций, что составляет 98,9 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.
1.ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов счетной комиссии общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества:
1. Бурдукову Валентину Андреевну
2. Грязнова Александра Дмитриевича
3. Овчаренко Андрея Федоровича
Итоги голосования:
Количество поданных голосов
№
п/п
Ф.И.О.
кандидата в члены счетной комиссии«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
число голосов% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
число голосов% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
число голосов% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
12345678
12345678
1Бурдукова
Валентина Андреевна56581000000
2Грязнов
Александр Дмитриевич56581000000
3 Овчаренко
Андрей
Федорович56581000000
Количество бюллетеней, признанных недействительными– 0.
Принято решение:
Избрать членами счетной комиссии общества:
1. Бурдукову Валентину Андреевну
2. Грязнова Александра Дмитриевича
3. Овчаренко Андрея Федоровича
2.ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам отчетного 2014 года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Дивиденды по результатам 2014 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать в связи субыточным финансовым результатом (78 тысяч рублей) по итогам 2014 года.
Итоги голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»5658100
«ПРОТИВ»00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00
Количество бюллетеней, признанных недействительными– 0.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Дивиденды по результатам 2014 финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать в связи с убыточным финансовым результатом (78 тысяч рублей) по итогам 2014 года.
3.ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов совета директоров общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать членами совета директоров:
1. Архипову Ольгу Дмитриевну
2. Воронцову Елену Марковну
3. Малюгина Владимира Павловича
4. Овчаренко Наталью Геннадьевну
5. Торчинского Александра Игнатьевича
Итоги голосования:
№
п/п
Ф.И.О.
кандидата
в члены совета директоров общества«ЗА»
Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Архипова
Ольга Дмитриевна565820
2Воронцова
Елена Марковна565820
3Малюгин
Владимир Павлович565820
4Овчаренко
Наталья Геннадьевна565820
5Торчинский
Александр Игнатьевич565820
«ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов
Количество бюллетеней, признанных недействительными– 0.
Принято решение:
Избрать членами совета директоров общества:
1. Архипову Ольгу Дмитриевну
2. Воронцову Елену Марковну
3. Малюгина Владимира Павловича
4. Овчаренко Наталью Геннадьевну
5. Торчинского Александра Игнатьевича
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Грушину Ольгу Геннадьевну
2. Кочеткову Марину Марковну
3. Овчаренко Александра Федоровича
Итоги голосования:
Количество поданных голосов
№
п/п
Ф.И.О.
кандидата
в ревизионную комиссию общества
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
число голосов% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
число голосов% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
число голосов% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Грушина
Ольга Геннадьевна27641000000
2Кочеткова
Марина Марковна27641000000
3Овчаренко
Александр Федорович27641000000
Количество бюллетеней, признанных недействительными– 0.
Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Грушину Ольгу Геннадьевну
2. Кочеткову Марину Марковну
3. Овчаренко Александра Федоровича
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждениеаудитораобщества на 2015 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2015 год - общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Земля».
Итоги голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
123
123
«ЗА»5658100
«ПРОТИВ»00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00
Количество бюллетеней, признанных недействительными– 0.
Принято решение:
Утвердить аудитором общества на 2015 год - общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Земля».
Дата составления протокола общего собрания: 22 апреля 2015 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.М. Воронцова
3.2. Дата: 23 апреля 2015 г.