Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «Златмаш»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Златмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1097404000594
1.5. ИНН эмитента: 7404052938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33342-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20429
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года.
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1, зал заседаний заводоуправления.
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут местного времени.
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу: 456208, Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд, 1, акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 15 минут местного времени по месту проведения собрания.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Определение количественного состава совета директоров АО «Златмаш».
6) Избрание членов совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
9) Утверждение Устава в новой редакции
10) Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.
11) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
12) Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
13) Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
14) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1, акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод», центральная проходная, кабинет № 307 с 08-00 до 17-00 часов местного времени.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор АО «Златмаш» ______________ С.А. Лемешевский
3.2. Дата подписи: 24.04.2015 г. М.П.