Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»
ИНН 7449013537______________________________________________________________________________________
СООБЩЕНИЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосНИТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454139, г. Челябинск,
ул. Новороссийская, 30
1.4. ОГРН эмитента 1027402694879
1.5. ИНН эмитента 7449013537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45621-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosniti.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9657
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2015 года, город Челябинск, ул. Новороссийская, 30, конференц зал, 4 этаж, в 13 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 08 мая 2015 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 454139, Россия, город Челябинск, ул. Новороссийская, 30, приемная Генерального директора с 08 час. 30 мин. до 17 час.00 мин. в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента:
Генеральный директор И.Ю.Пышминцев
ОАО «РосНИТИ» (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 15 г. М.П.