СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовметаллоторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовметаллоторг»
1.3. Место нахождения эмитента 430006, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 39
1.4. ОГРН эмитента 1021301115439
1.5. ИНН эмитента 1328019886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55674-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9454
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «27» мая 2015 года, по адресу: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 9, в 15 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «05» мая 2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков и выплата дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года;
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по годовому общему собранию акционеров по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 9 и Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 39. с 9-00 до 17-00 кроме субботы и воскресенья с «06» мая 2015 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Мордовметаллоторг» С.Н.Хохлова
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2015 г. М.П.