Сообщение о
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Мальцевотекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мальцевотекс»
1.3. Место нахождения эмитента 141113, Московская обл., Щелковский р-н, п. Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 30А
1.4. ОГРН эмитента 1025006519317
1.5. ИНН эмитента 5050000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 26324-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2015 года, по адресу: Московская область, Щелковский р-н, пос. Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 30А, время начала проведения общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года, а также распределение его прибыли и убытков.
2. Выплата дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
5. Избрание ревизора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией к собранию акционеров (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 141113, Московская обл., Щелковский р-н, п. Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 30А, с 11 до 16 часов, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2015 г. М.П.