Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Самарская инновационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИНКО»
Местонахождение общества: 443079, г. Самара, ул.Гагарина, 20 Б
ИНН: 6316002421
ОГРН: 1026301153141
Код эмитента: 00617-Е
Адрес страницы в сети интернет, используемой для опубликования информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8435
Наблюдательный совет ОАО «СИНКО» уведомляет акционеров Общества о том, что 26 июня 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу Общества состоится годовое общее собрание акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров по состоянию на 05 мая 2015 года.
Форма проведения собрания — совместное присутствие.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам работы за 2014 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета за 2014 год.
5. Выборы Наблюдательного Совета общества на 2015 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
7. Выборы Ревизора Общества на 2015 год.
8. Об одобрении сделок.
Время начала регистрации участников собрания — 26 июня 2015 года в 15 часов 00 минут. Для регистрации участники собрания должны иметь при себе паспорт, для представителей обязательно наличие доверенности, удостоверенной в соответствии с законом.
С информацией (материалами), подготовленными к общему собранию, акционеры и их представители могут ознакомиться по адресу г. Самара, ул. Гагарина, 20Б, в рабочие дни с 09-00 до 15-00.