Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Костромапроект»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 50
1.4. ОГРН эмитента
1024400521090
1.5. ИНН эмитента
4401016005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10321-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10156
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Костромапроект» уведомляет своих акционеров, что 14 марта 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в очной форме.
Собрание состоится по адресу: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50 в актовом зале.
Регистрация акционеров и их законных представителей осуществляется по месту проведения собрания. Начало регистрации в 1100 часов.
Начало собрания в 1200 часов.
Акционеры должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.
Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии соответствующей доверенности с указанием их полномочий, оформленной в соответствии с законодательством РФ, и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Костромапроект» - 14 февраля 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение отчета о хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «Костромапроект» за 2013 год:
доклад Генерального директора;
заключение ревизионной комиссии;
заключение аудитора;
3. О выплате дивидендов за 2013 год.
4. Выборы Совета Директоров Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи приведением его в соответствие с изменениями Закона РФ «Об акционерных обществах» в редакциях от 29.12.2012г. № 282-ФЗ и от 21.12.2013г. № 379-ФЗ.
С вопросами и дополнительной информацией, касающейся собрания, можно ознакомиться по вышеуказанному адресу, в рабочие дни (вторник, среда, четверг) с 9-00 до 12-00, кабинет №311 (отдел кадров), кабинет №308 (бухгалтерия).
Телефоны для справок: (4942) 31-77-04, 31-22-29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Костромапроект» В.В. Волк