Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Волгоградавтомост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгоградавтомост"
1.3. Место нахождения эмитента: 400087 г. Волгоград, ул. Невская, д. 12 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1023403460156
1.5. ИНН эмитента: 3444071859
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45820-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3444071859
2. Содержание сообщения
1. Установить срок проведения годового собрания акционеров ОАО «Волгоградавтомост» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров) на 28 мая 2015 года. В 10.30 час. по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, д. 12 Б. Начало регистрации – 10.00.
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05 мая 2015г.
3. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
3.1. Выборы председателя собрания, секретаря собрания и счетной комиссии.
3.2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3.3. Утверждение распределения прибыли за 2014 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.
3.4. Утверждение аудитора Общества.
3.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
3.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 27 апреля 2015 г. в помещении Общества по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, 12 Б по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов по местному времени.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Майданов Александр Валерьевич
3.2. Дата подписи: 27.04.2015 г. М.П.