1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Редуктор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Редуктор»
1.3. Место нахождения эмитента 194356, Санкт-Петербург, ул.Заповедная,дом 49
1.4. ОГРН эмитента 1027807561760
1.5. ИНН эмитента 7814028417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02569-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5288
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "22" апреля 2015 г.; место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, дом 49
2.4. Кворум общего собрания: в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 2 344 голосов, то есть более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся для принятия решений по четырем из пяти вопросам повестки дня.
2.5. Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Слесаренко Е.Ф.
2.6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00.
Время открытия собрания: 10:30.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:35.
Время начала подсчета голосов: 10:40.
Время закрытия общего собрания: 10:45.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Присутствовали:
1. Обыкновенных голосующих акций 2344 штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 3219.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ежегодном общем собрании:
по первому вопросу - 3219,
по второму вопросу – 3219,
по третьему вопросу – 3219,
по четвертому вопросу -878,
по пятому вопросу -3219.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в ежегодном общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - 2344, кворум имеется.
по второму вопросу - 2344, кворум имеется.
по третьему вопросу- 2344, кворум имеется.
по четвертому вопросу - 3, кворум отсутствует.
по пятому вопросу -2344, кворум имеется.
Кворум для проведения ежегодного общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2014 год.
3. Распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2014 год.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
По первому вопросу было предложено утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: избрать Председателем общего собрания акционеров Инчина И.А., секретарем общего собрания акционеров – Маслову Е.А.
Решение собрания: утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: избрать Председателем общего собрания акционеров Инчина И.А., секретарем общего собрания акционеров – Маслову Е.А.
Голосовали:
"За" - 2344 голосов./100%/
"Против" – нет.
"Воздержавшихся" – нет.
По второму вопросу с докладом выступил председатель годового общего собрания акционеров Инчин И.А., он доложил о результатах работы общества в 2014 году, назвал основной финансовый результат деятельности. Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
По второй части первого вопроса выступила главный бухгалтер Маслова Е.А. Она сообщила, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с нормами действующего законодательства, положений бухгалтерского учета, в соответствии с учетной политикой предприятия на 2014 год.
Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, определяющую итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Редуктор" за 2014 год с валютой баланса 1177тыс. руб. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Редуктор" с размером прибыли отчетного года в сумме 246 784 рублей 81 коп.
Решение собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в составе следующих форм: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
Голосовали:
"За" - 2344 голосов./100%/
"Против" – нет.
"Воздержавшихся" – нет.
По третьему вопросу слушали председателя годового общего собрания акционеров Инчина И.А. о не начислении и не выплате годовых дивидендов на акции ОАО "Редуктор" по итогам работы в 2014 год. Было предложено чистую прибыль в размере 246 784 рублей 81 коп, полученную ОАО «Редуктор» по результатам 2014 финансового года, направить на благоустройство территории и ремонт помещений. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Постановили: данное предложение утвердить.
Голосовали:
"За" - 3 голосов./100%/
"Против" – нет.
"Воздержавшихся" – нет.
По четвертому вопросу слушали председателя годового общего собрания акционеров Инчина И.А., который предложил на должность ревизора Общества кандидатуру Инчину Ларису Алексеевну.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
По пятому вопросу выступила главный бухгалтер Маслова Е.А. с предложением об утверждении для ежегодного аудита в 2015 году аудиторской фирмы ООО «ЭКА» (ООО "ЭККОНА-АУДИТ")
Постановили: данное предложение утвердить.
Голосовали:
"За" - 2344 голосов./100%/
"Против" – нет.
"Воздержавшихся" – нет.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: “24” апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Инчин
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 2015 г. М.П.