Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Липецкий Гипромез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Липецкий Гипромез»
1.3. Место нахождения акционерного общества: Россия, 398059, г. Липецк, ул. Калинина, 1.
1.4. ОГРН акционерного общества: 1024840836074
1.5. ИНН акционерного общества: 4826002880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43026-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22660
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июня 2015 года
Место, время проведения общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. Калинина, д. 1, ОАО «Липецкий Гипромез», актовый зал; 10 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 8 часов 30 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Липецкий Гипромез» за 2014год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Липецкий Гипромез» за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «Липецкий Гипромез» по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромез».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромез».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «Липецкий Гипромез».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромез».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 20 мая 2015г. в будние дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по месту нахождения Общества (ком. 220) или по телефону 77-09-59, а также в день проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Хайбуллин
3.2. Дата «24» апреля 2014 года
М.П.