1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭВРИКА-ТРЕЙД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭВРИКА-ТРЕЙД"
1.3. Место нахождения эмитента: 628415, Ханты-Мансийский Автономный округ - ЮГРА, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 62
1.4. ОГРН эмитента: 1028600606726
1.5. ИНН эмитента: 8602053340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31283-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/808690/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 27 мая 2015 года
Место проведения: ул. Профсоюзов, д. 62, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО - Югра здание ОАО НТЦ "ЭВРИКА-ТРЕЙД
Время проведения: 10 часов 45 минут
Почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский АО, Сургутский р-н, Сургут г, Профсоюзов ул, 62
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.05.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределение прибылей Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества и его председателя.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 62, здание ОАО НТЦ "ЭВРИКА-ТРЕЙД, кабинет № 002 с 8.30 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Григорьев Сергей Николаевич
3.2. Дата 27.04.2015