Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «150 авиационный ремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «150 АРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 238347, Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1093925016767
1.5. ИНН эмитента 3913501370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx?region=-1&word=&type=1&codeType=1&code=3913501370
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 12:00.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11:00..
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.05.2015 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность которые могут быть совершены ОАО «150 АРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4
3. Подпись
3.1. Единоличный исполнительный орган
ОАО «150 АРЗ» - Управляющая организация
ОАО «Вертолеты России»
Каждан Я. А.
(по Доверенности №УК-150АРЗ-17 от 26.12.2014 г.)
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 15 г. М.П.