Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Слободской Молочный Комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская обл., Слободской г., Стулово д., Трактовая д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1024301078614
1.5. ИНН эмитента: 4329004662
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12813-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4329004662
2. Содержание сообщения
На основании решения совета директоров ОАО "СМК" (протокол от 28.04.2015) общество уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 10 июня 2015 года:
время начала собрания: в 10 часов 00 минут,
время начала регистрации: в 9 часов 30 минут,
место проведения: дер. Стулово Слободского района Кировской области, ул. Трактовая, д.34,
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2015 года.
Повестка годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «СМК» за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМК», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «СМК» по результатам 2014 года.
4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 год.
5) Избрание членов совета директоров ОАО «СМК».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМК».
7) Утверждение аудитора ОАО «СМК».
8) Утверждение устава ОАО «СМК» в новой редакции.
9) Утверждение положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СМК».
10) Утверждение положения «О совете директоров ОАО «СМК»»
11) Одобрение предстоящих крупных сделок ОАО «СМК», которые могут быть совершены ОАО «СМК» за период до следующего годового собрания акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМК», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМК» по адресу: дер. Стулово Слободского района Кировской области, ул. Трактовая, д.34. в рабочие дни с «09» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени с 20 мая 2015 года по 10 июня 2015 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ОАО «СМК» будет предоставлены копии документов, имеющиеся в перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению:
1) Годовой отчет об итогах деятельности ОАО «СМК» в 2014 году;
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
3) Заключение аудитора ОАО «СМК»;
4) Заключение Ревизионной комиссии ОАО «СМК» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5) Сведения о кандидатах в состав совета директоров ОАО «СМК»;
6) Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии ОАО «СМК»;
7) Сведения об аудиторе ОАО «СМК»;
8) Рекомендации совета директоров ОАО «СМК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМК» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМК» по результатам финансового года;
9) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «СМК»;
10) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
11) Устав ОАО «СМК» в новой редакции;
12) Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «СМК»;
13) Положение «О совете директоров ОАО «СМК»».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кропачев Николай Валерьевич
3.2. Дата подписи: 28.04.2015 г. М.П.