Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калачеевская сельхозхимия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калачеевская сельхозхимия»
1.3. Место нахождения эмитента 397605 Россия, Воронежская обл., Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Промышленников, 1
1.4. ОГРН эмитента 1023600796284
1.5. ИНН эмитента 3610000198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40447-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11197
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «27» мая 2015 года;
2.4. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Космонавтов 2 Е.
2.5. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 12 часов 00 минут;
2.6. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11 часов 30 минут;
2.7. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – «05» мая 2015 года;
2.8. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калачеевская сельхозхимия» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калачеевская сельхозхимия», в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Калачеевская сельхозхимия» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
5. Утверждение аудитора ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
6. Избрание ревизора ОАО «Калачеевская сельхозхимия».
7. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - в рабочие дни с 10:00 до 16:00 с 05 мая 2015 года по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Космонавтов 2 Е.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор А.Б.Авдеев
ОАО «Калачеевская сельхозхимия» (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 2015 г. М.П.