1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Роспечать Кабардино-Балкарии”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Роспечать КБ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Пушкина, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020700750938
1.5. ИНН эмитента: 0711008381
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 61857-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21816
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров – собрание..
дату проведения общего собрания: 30 мая 2015г.
место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул.Пушкина, 3, 2 этаж, кабинет генерального директора.
время начала проведения – в 15 часов 00 мин.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) в 14 часов 30 мин;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2015г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии".
2) Избрание членов счетной комиссии ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";
3) Утверждение годового отчета ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" за 2014 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" за 2014 год;
5) Утверждение отчета и заключения аудитора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" за 2014 год;
6) Утверждение заключения ревизора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" за 2014 год;
7) Определение количественного состава совета директоров ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии"
8) Избрание членов Совета директоров ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";
9) Избрание ревизора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";
10) Избрание аудитора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";
11) Избрание генерального директора ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии";
12) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2014 года.
13) Одобрение сделки по реализации нежилых помещений 2-го этажа, общей площадью 200,5 кв.м., в трехэтажном административном здании по адресу: г.Нальчик, ул.Пушкина , д.3 и находящихся в собственности ОАО "Роспечать Кабардино-Балкарии" и проекта договора купли-продажи.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, ул.Пушкина, 3, а также получить копии документов.