Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО "Кемеровский хладокомбинат"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кемеровский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кемеровский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 650070, Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Тухачевского, 52
1.4. ОГРН эмитента: 1024200713932
1.5. ИНН эмитента: 4206007303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10709-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19939
1)
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 01 июня 2015 г.
Место проведения: 654029, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 12.
Время проведения: 14 часов 00 минут (местное время, г. Новокузнецк)
Почтовые адреса, по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
654029, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 12.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 30 минут (местное время, г. Новокузнецк)
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4) Объявление годовых дивидендов.
5) Избрание совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Реорганизация Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровский хладокомбинат».
9) Утверждение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский хладокомбинат» и адреса, по которому осуществляется связь с исполнительным органом Общества.
10) Утверждение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский хладокомбинат» и порядка обмена акций на доли участников в уставном капитале.
11) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский хладокомбинат» управляющей компании, утверждение условий заключаемого с ней договора.
12) Избрание Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский хладокомбинат».
13) Утверждение передаточного акта.
14) Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский хладокомбинат».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по местному времени, начиная с 02 июня 2014 г. по адресу: 654029, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная, 12.
Генеральный директор А.С.Бачурин
Дата 28 апреля 2015 г.