СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
“Производственное объединение Элтехника”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПО Элтехника»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 54, литер В, помещение 22-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027809191332
1.5. ИНН эмитента 7825369360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11315
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 02 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 19;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 45 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров;
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года;
3. О выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. О переименовании Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. О государственной регистрации новой редакции Устава Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании, могут ознакомиться с указанной выше информацией (материалами), а при необходимости и с иными документами Общества, по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 19 по рабочим дням с 9-00 до 17-30. Копии указанных документов можно получить по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 19 по рабочим дням с 9-00 до 17-30, представив соответствующее заявление и оплатив стоимость копий.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /А. В.. Аргунов/
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 15 г. М.П.