Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОРЭЛЕКТРОРАДИОКОМПЛЕКТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЭРК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт - Петербург, пер. Гривцова, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027810226080
1.5. ИНН эмитента 7812045343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/porta1/company.aspx?id=27651
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.05.2015г., г. Санкт - Петербург, пер. Гривцова, д.3, в 10.00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28..04.2015г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение регламента собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков, а также выплаты (объявления) дивидендов по результатам работы за 2014 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2014 год.
5. Утверждение аудиторского заключения по ведению бухгалтерского учета за 2014 год.
6. Выборы Совета директоров.
7. Выборы Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитором Общества на 2015-2016 гг. ООО «Нева - Аудит – Консалт».
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Санкт - Петербург, пер. Гривцова, д.3, ком. № 2, тел.314-04-68 по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Вахтов
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2015 г. М.П.