ОАО «Политех-4»
Созыв годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Политех-4»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Политех-4»
1.3. Место нахождения эмитента: 129110 Москва, ул. Б.Переяславская, д. 46.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739010089
1.5. ИНН эмитента: 7702059181
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02660-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5354, http://www.doss.ru/politex/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня).
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 24.06.2015 г., г. Москва, ул. Б.Переяславская, д. 46, офис ОАО «Политех-4», в 15 час.00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14час.30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 .05.2015 г.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ПОЛИТЕХ-4».
2. Избрание счетной комиссии ОАО «ПОЛИТЕХ-4».
3. Утверждение годового отчета ОАО «ПОЛИТЕХ-4».
4. Утверждение отчета ревизора ОАО «ПОЛИТЕХ-4».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
общества, а так же распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового 2014 года.
6. Об избрании Совета директоров ОАО «ПОЛИТЕХ-4».
7. Об избрании ревизора ОАО «ПОЛИТЕХ-4».
8. Об утверждении аудитора ОАО «ПОЛИТЕХ-4».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Москва, ул. Б. Переяславская, дом 46, стр. 2, начиная с 10 июня 2015 г. по 23 июня 2015 г., с 10 до 18 часов (по рабочим дням).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О.Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Политех-4» Ахтариев Д.З.
3.2. Дата: 29.04.2015 г.