Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компродукция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компродукция"
1.3. Место нахождения эмитента: 620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная,38
1.4. ОГРН эмитента: 1026604952549
1.5. ИНН эмитента: 6660061794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32807-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6660061794
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
1. Форма проведения общего собрания.: Очная
2. Дата и место проведения общего собрания.: 27 апреля 2015 года г.Екатеринбург ул. Монтерская, д.4, офис 25
3. Кворум общего собрания.: 99,1% от общего количества акций
4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Формулировка вопроса За ПротивВоздержалось
4.1.Утверждение годового отчета за 2014. "ЗА"-24296 голоса
4.2. Переименование Открытого акционерного общества "Компродукция" в Акционерное общество "Компродукция" "ЗА"-24296
4.3. Утверждение новой редакции Устава Общества."ЗА"-24296
4.4. О выплате дивидендов по итогам работы "ЗА"-24296
4.5. Выборы Совета директоров "ЗА"-24296 голоса
4.6. Выборы Ревизионной комиссии "ЗА"-24296 голосов
4.7. Утверждение аудитора "ЗА"- 24 296 голоса
5. Формулировки решений, принятых общим собранием.:
5.1.Утвердить годовой отчет за 2014.
5.2. Изменить фирменное наименование ОАО "Компродукция" на АО "Компродукция".
5.3. Внести изменения в УСТАВ, в соответствии с изменениями в действующем законодательстве.
5.4. Выплатить дивиденды в размере 345 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.
5.5. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Бурцеву А.Л., Фомину Н.А.,
Зырянову Е.С., Шикину Т.М., Цереня Ю.В.
6. Кворума по данному вопросу не имеется
6. Утвердить ООО «Аудитинкон» аудитором общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 апреля 2015 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ИП Катрушин Андрей Климович
3.2. Дата: 29.04.2015