СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Ивановский техуглерод и резина”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ТУИР”
1.3. Место нахождения эмитента: Ивановская область, Ивановский район, в 0,6 км юго-западнее с. Михалево, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1023701510030
1.5. ИНН эмитента: 3711001720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05394-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11698
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: «11» июня 2015г.
Место проведения общего собрания акционеров: Ивановская область, Ивановский район, в 0,6 км юго-западнее с. Михалево, д.1, административный корпус ОАО «ТУИР», кабинет генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров: 09-00 час.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08-30 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «07» мая 2015г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Ивановский техуглерод и резина».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 21 мая 2015г. с 10-00 ч. до 12-00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 0,6 км юго-западнее с. Михалево, д.1, административный корпус ОАО «ТУИР», секретарь генерального директора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Пастухов Д.А.
3.2. Дата "30" апреля 2015 г.