Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Нефтиса».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Нефтиса».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Коробейников пер., д. 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1087746480348.
1.5. ИНН эмитента: 7704685184.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13020-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14687.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Нефтиса».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания – 3 июня 2015 г.; место проведения - Российская Федерация, 119034, г. Москва, Коробейников переулок, дом 24; время проведения - 10.00 час.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.30 час.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): направление бюллетеней не предусмотрено.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора залога ценных бумаг (акции ОАО «ННГ») между ОАО «НК «Нефтиса» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Белкамнефть» по Кредитным договорам №№ 5751, 5752 от 29.08.2014.
2. Об одобрении крупных во взаимосвязи сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - Соглашения о новации между ОАО «НК «Нефтиса» (Векселедержатель) и БРЭДИНОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Векселедатель), Соглашения о новации между ОАО «НК «Нефтиса» (Векселедержатель) и КРОМЕЛЬД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (Векселедатель).
3. Об одобрении крупных во взаимосвязи сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по передаче в залог векселей, выданных БРЭДИНОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Векселедатель 1) и КРОМЕЛЬД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (Векселедатель 2) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Нефтиса» (Векселедержатель, Компания) в пользу ОАО Банк ВТБ в качестве залогодержателя.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 13 мая 2015 года, по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Коробейников пер.., д.24, а также 3 июня 2015 года по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НК «Нефтиса» А.Л. Зарубин
(подпись)
3.2. Дата “30” апреля 2015 г. М.П.