Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СТТ»
1.3. Место нахождения эмитента 430032, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1021300974353
1.5. ИНН эмитента 1326185831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11410-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2761
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
19 июня 2015 года;
г. Саранск, Александровское шоссе, 13, конференц- зал;
11 часов 00 минут по местному времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 часов 30 минут
по местному времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
? годовой отчет Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2015 года по 18 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Саранск, Александровское шоссе, 13 Кабинет Управления правового обеспечения филиала «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК».
а также 19 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник Нижегородского
территориального корпоративного
отдела ОАО «Волжская ТГК» __________________ В.Н. Палаткин
3.2. «29» апреля 2015 г.