Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента “Пермское открытое акционерное общество по производству конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, товарного бетона и раствора”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Пермтрансжелезобетон”
1.3.Место нахождения эмитента 617060, Пермский край, г. Краснокамск, пос. Оверята, ул. Комсомольская, 2
1.4. ОГРН эмитента 1025901845001
1.5. ИНН эмитента 5916000030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11071-E
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14468
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров – 03.06.2015г.
Место проведения общего собрания акционеров – 617050, Пермский край, Краснокамский район, поселок Оверята, ул. Комсомольская, 2
Время проведения общего собрания акционеров – 14:00 час. местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования - бюллетени для голосования предварительно акционерам не рассылаются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 час. 30 мин. местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – отсутствует.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12.05.2015г.
2.6. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
2.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года
3.Избрание членов совета директоров Общества
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5.Утверждение аудитора Общества
6. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Пермтрансжелезобетон».
7. Утверждение новой редакции положения о Совете директоров.
8. Утверждение новой редакции положения о ревизионной комиссии.
9. Утверждение новой редакции положения о порядке проведения общего собрания акционеров.
10. Об одобрении совершения обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества.
11. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества на заключение от имени Общества Дополнительных соглашений.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а также во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 617050, Пермский край, Краснокамский район, поселок Оверята, ул. Комсомольская, 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ____________________________ (Л.Н.Пентин)
3.2. Дата: 29.05.2015г. М.П.