Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " Башмаковотрансавто "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Башмаковотрансавто "

1.3. Место нахождения эмитента 442830, Пензенская область,

р.п. Башмаково, ул. Чапаева, д.43

1.4. ОГРН эмитента 1065827014175

1.5. ИНН эмитента 5806005148

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03662-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15701

2. Содержание сообщения

1.Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров

2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 3 июня 2015г. в 13 часов 00 минут по адресу: Пензенская область, р.п. Башмаково, ул. Калинина,5, офис нотариуса Марсанова Сергея Николаевича.

3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут

4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

12 мая 2015 г.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание председательствующего на собрании;

2.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 г.;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 г.;

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 г.;

5. Избрание ревизора Общества;

6. Утверждение аудитора Общества;

7. Формирование Совета директоров Общества;

8. Утверждения Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества в новой редакции;

9. Избрание генерального директора Общества;

10. Об обновлении (пополнении) автопарка Общества.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни с 12.05.2015 г. по 03.06.2015г. (понедельник - пятница) с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Пензенская область, р.п.Башмаково, ул.Чапаева, 43 (приемная ОАО «Башмаковотрансавто»)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Бирюков

(подпись)

3.2. Дата «30» апреля 2015 г. М. П.