Cообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Курская птицефабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курская птицефабрика»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 305527, Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, деревня Ворошнево.
1.4. ОГРН эмитента 1034603002851
1.5. ИНН эмитента 4611007078
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42572-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13945
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 09 июня 2015 года в 12 часов 00 минут (МСК) по адресу: Российская Федерация, 305527, Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, деревня Ворошнево, административное здание, помещение единоличного исполнительного органа Общества.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
09 июня 2015 года в 11 часов 00 минут (МСК).
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
13 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2014 год.
6. О Совете директоров Общества.
7. О Ревизоре Общества.
8. Об аудиторе Общества на 2015 финансовый год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
1) информация (материалы) могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права вышеуказанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2) для ознакомления с информацией (материалами) лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав, содержащий положение о правопреемстве (нотариально заверенная копия);
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
3) адрес места ознакомления: Российская Федерация, 305527, Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, деревня Ворошнево, административное здание, помещение единоличного исполнительного органа Общества и по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества в день его проведения;
4) время ознакомления: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения – 09 июня 2015 года по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Птицеводство
Группы Черкизово» ___________________ С.В. Поляков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: 30 апреля 2015 года