Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Столичный тракт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Столичный тракт»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1077762403498
1.5. ИНН эмитента 7726581125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12758-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.s-trakt.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15444
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 июня 2015 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: г. Москва, ул.Буженинова, д.30 (ЗАО «Новый регистратор», переговорная).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 ч. 15 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров в форме заочного голосования не проводится.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2015-2016 годах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться: в рабочие дни с 27 мая 2015 года по 15 июня 2015 года с 11 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Столичный тракт» Некрасов В.А.
(подпись)
3.2. Дата « 30 » апреля 20 15 г. М. П.