ОАО "МАГАЗИН "РУССКИЙ ЛЕС"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магазин «Русский лес»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГАЗИН "РУССКИЙ ЛЕС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАГАЗИН "РУССКИЙ ЛЕС"
1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ.МОСКОВСКАЯ, Д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1025300792880
1.5. ИНН эмитента: 5321035131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03903-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23466
2. Содержание сообщения
Место проведения собрания: г.Великий Новгород, ул. Московская, дом 55.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магазин «Русский лес»
5 июня 2015 года в 10-00 часов.
Установить местом проведения собрания: г. Великий Новгород, ул. Московская,
дом 55.
Регистрацию участников собрания провести с 9-30 5 июня 2015 г.
2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Утверждение годового отчета ОАО «Магазин «Русский лес» за 2014 год.
2.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках ОАО «Магазин «Русский лес» за 2014 год, распределение
прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2.4. Утверждение изменений в устав ОАО «Магазин «Русский лес» в связи
с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.5. Избрание совета директоров общества.
2.6. Избрание ревизора общества.
2.7. Избрание генерального директора общества.
2.8. Утверждение аудитора общества.
2.9. О выплате вознаграждения членам совета директоров.
2.10. О компенсации издержек на деятельность совета директоров.
2.11. О выплате вознаграждения ревизору общества.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составить на основании данных реестра акционеров общества
по состоянию на 12 мая 2015 года.
4.Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров
общества (прилагается). Генеральному директору общества довести
уведомление о собрании до акционеров в установленном уставом общества
порядке.
5.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для
ознакомления акционерам общества:
годовой отчёт, бухгалтерский баланс общества с приложениями на 01.01.2015 г.,
в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизора, сведения о кандидатах в совет
директоров, кандидатуре ревизора, генерального директора, аудитора общества,
изменения в устав ОАО «Магазин «Русский лес» в связи с приведением его
в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, предложенные советом директоров общества проекты постановлений годового общего собрания акционеров.
Обеспечить подготовку документов для ознакомления акционеров до 13 мая
2015 года.