Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГАЗИН "РУССКИЙ ЛЕС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАГАЗИН "РУССКИЙ ЛЕС"
1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ.МОСКОВСКАЯ, Д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1025300792880
1.5. ИНН эмитента: 5321035131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03903-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23466
2. Содержание сообщения
Время проведения заседания Совета директоров: 29 апреля 2015 года, 10-00 часов.
Место проведения: г.Великий Новгород, ул.Московская,55.
Всего членов совета директоров: 5.
Присутствуют члены совета директоров: Салтан-Слуцкер С.И., Слуцкер И.И.,
Салтан В.А., Салтан М.В., Салтан И.В.
Кворум имеется.
Приглашены: Синица Н.С. - генеральный директор общества.
Председатель заседания - Салтан-Слуцкер С.И., председатель совета
директоров.
Повестка дня:
1. О проведении годового общего собрания акционеров общества.
2. О порядке ведения годового общего собрания акционеров..
3. Об утверждении формы бюллетеней для голосования и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
4. О заключении ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Магазин «Русский лес» за 2014 год.
1. О проведении годового общего собрания акционеров общества.
Слушали: Салтан-Слуцкер С.И. с предложениями о подготовке и проведении
годового общего собрания акционеров ОАО «Магазин «Русский лес».
Выступили: члены совета директоров с обсуждением повестки дня общего
собрания, сроков и порядке его проведения.
Постановили:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магазин «Русский лес»
5 июня 2015 года в 10-00 часов.
Установить местом проведения собрания: г. Великий Новгород, ул. Московская,
дом 55.
Регистрацию участников собрания провести с 9-30 5 июня 2015 г.
2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Утверждение годового отчета ОАО «Магазин «Русский лес» за 2014 год.
2.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках ОАО «Магазин «Русский лес» за 2014 год, распределение
прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2.4. Утверждение изменений в устав ОАО «Магазин «Русский лес» в связи
с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.5. Избрание совета директоров общества.
2.6. Избрание ревизора общества.
2.7. Избрание генерального директора общества.
2.8. Утверждение аудитора общества.
2.9. О выплате вознаграждения членам совета директоров.
2.10. О компенсации издержек на деятельность совета директоров.
2.11. О выплате вознаграждения ревизору общества.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составить на основании данных реестра акционеров общества
по состоянию на 12 мая 2015 года.
4.Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров
общества (прилагается). Генеральному директору общества довести
уведомление о собрании до акционеров в установленном уставом общества
порядке.
5.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для
ознакомления акционерам общества:
годовой отчёт, бухгалтерский баланс общества с приложениями на 01.01.2015 г.,
в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизора, сведения о кандидатах в совет
директоров, кандидатуре ревизора, генерального директора, аудитора общества,
изменения в устав ОАО «Магазин «Русский лес» в связи с приведением его
в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, предложенные советом директоров общества проекты постановлений годового общего собрания акционеров.
Обеспечить подготовку документов для ознакомления акционеров до 13 мая
2015 года.
Голосовали: за - 5, против - нет, воздержались – нет.
Решение принято.
2. О порядке ведения годового общего собрания акционеров..
Слушали: Салтан-Слуцкер С.И. предложила Порядок ведения общего собрания акционеров.
Постановили:
1.Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров 5 июня 2014 года и внести его на утверждение общего собрания акционеров (прилагается).
2. Назначить председателем годового общего собрания акционеров генерального директора Синицу Н. С., согласно уставу общества, рекомендовать секретарём общего собрания акционеров Токареву Т.И.
Голосовали: за - 5, против - нет, воздержались – нет.
Решение принято.
3. Об утверждении формы бюллетеней для голосования и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Постановили:
2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров 5 июня 2015 года.
2.2. Утвердить формулировки для голосования (проекты решений) по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров 5 июня 2015 года
(прилагаются).
Голосовали: за – 5, против – нет, возд. - нет.
Решение принято.
4.О заключении ревизора общества по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Магазин «Русский лес» за 2014 год.
Слушали: Курманову Н.И., ревизора общества с информацией о
заключении ревизора общества о подтверждении достоверности данных,
содержащихся в отчётах и финансовых документах общества за 2014 год.
Постановили:
1.Информацию ревизора общества Курмановой Н.И. о заключении
ревизора общества о подтверждении достоверности данных, содержащихся
в отчётах и финансовых документах общества за 2014 год принять к
сведению.
2.Информацию о заключении ревизора общества о подтверждении
достоверности данных, содержащихся в отчётах и финансовых документах
общества за 2014 год довести до сведения участников годового общего
собрания акционеров в установленном уставом порядке.
Голосовали: за - 5, против - нет, возд. - нет.
Решение принято.