Обязательное раскрытие информации ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
1.3. Место нахождения: Россия, 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6658039390
1.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026602311240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30815-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4229
2. Содержание сообщения:
Сообщение о проведении (созыве) годового (по результатам 2014 г.) общего собрания акционеров ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» (далее – Собрание):
2.1. форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 11.06.2015, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 605, в 14.00, направление (вручение под роспись) бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, до проведения Собрания не предусмотрено;
2.3. место и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 605, с 13.30;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12.05.2015 (на конец операционного дня);
2.5. повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» по результатам 2014 г.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
6. Утверждение Аудитора ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
8. Избрание (утверждение) Ревизора ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
9. Утверждение устава ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» в новой редакции.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут обращаться в ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (время местное) по адресу: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 605, контактный телефон: (343) 379-22-35. Кроме того, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица акционерного общества: Генеральный директор А. В. Шашорин
3.2. Дата: 05.05.2015